Нові штрафи для банків в Україні
У березні 2025 року Національний банк України вживав заходів проти шести банків та трьох небанківських установ через порушення у фінансовому моніторингу та валютному регулюванні.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зокрема, АТ "МІБ" отримав штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язків щодо перевірки клієнтів та неефективне використання ризик-орієнтованого підходу.
Інші банки також стикалися з проблемами при перевірці клієнтів, неналежним застосуванням ризик-орієнтованого підходу та недотриманням валютного законодавства.
АБ "Південний", окрім штрафу за фінансові порушення, отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за недостатній валютний нагляд.
АТ "Сенс Банк" було оштрафовано на 4,1 млн грн за недотримання обов'язків перевірки клієнтів і помилки в ризик-орієнтованому підході.
Небанківська установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" отримала штраф у 51 тис. грн за систематичне невиконання звітності стосовно запобігання відмиванню коштів.
Нагадаємо, що Україні необхідно вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу для залучення приватних та міжнародних інвестицій для відновлення після війни.