Новые штрафы для банков в Украине
В марте 2025 года Национальный банк Украины принял меры против шести банков и трех небанковских финансовых учреждений из-за нарушений в финансовом мониторинге и валютном законодательстве.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, АТ "МИБ" был оштрафован на 20,5 миллиона грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке клиентов и неправильное применение риск-ориентированного подхода.
Другие банки также сталкивались с проблемами при проверке клиентов, ненадлежащим применением риск-ориентированного подхода и несоблюдением валютного законодательства.
АБ "Южный" помимо штрафа за финансовые нарушения получил дополнительный штраф в 400 тысяч грн за недостаточный валютный надзор.
АТ "Сенс Банк" был оштрафован на 4,1 миллиона грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке клиентов и ошибки в риск-ориентированных подходах.
Небанковская финансовая организация ПТ "Санлайт Эссетс и Компания" была оштрафована на 51 тысячу грн за систематическое несоответствие в подаче отчетности по противодействию отмыванию денег.
Напоминаем, что Украине необходимо уже сейчас готовить инфраструктуру рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для восстановления после войны.